本公司董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、基于2025年生产经营预算，公司预计2025年与控制股权的人湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易3,389,877万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2,017,323万元，关联销售及提供劳务1,346,554万元，利息、手续费及佣金收入16,000万元，利息及佣金支出10,000万元。
2、公司第八届董事会第五次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十次会议对该事项做了事前审议，全体独立董事和委员同意该议案并同意将其提交董事会审议；第八届董事会第二十八次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生均已回避表决；公司第八届监事会第二十一次会议审议批准了该事项，董事会及监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。
3、以上事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。
公司2025年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。详细情况如下：
关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2025年预计金额 2024年实际发生金额（未经审计）
关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2025年预计金额 2024年实际发生金额（未经审计）
涟钢集团及其子公司 动力介质 成本加成/政府定价/市场价 76,908 66,507
衡钢集团及其子公司 动力介质 成本加成/政府定价 4,657 6,539
湖南钢铁集团其他子公司 动力介质 成本加成/政府定价 2,161 2,129
关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2025年预计金额 2024年实际发生金额（未经审计）
湖南钢铁集团及下属子公司 利息收入、手续费及佣金收入 市场价 16,000 15,000
关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2025年预计金额 2024年实际发生金额（未经审计）
公司2024年日常关联采购和日常关联销售实际发生额分别为2,216,380万元、983,595万元，分别较年初预计减少12%、13%，未超出全年预算。部分单项关联交易项目2024年实际发生额与预计额存在比较大差异，主要是受市场波动、企业内部经营策略调整和相关产业政策变动等因素影响，双方之间实际发生的关联交易业务量、结算价格与年初预计有所不同。
关联交易方 关联交易内容 2024年实际发生金额（未经审计） 2024年预计金额 实际发生额与预算金额差异（%） 披露日期及索引
关联交易方 关联交易内容 2024年实际发生金额（未经审计） 2024年预计金额 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
关联交易方 关联交易内容 2024年实际发生金额（未经审计） 2024年预计金额 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
湖南钢铁集团及下属子公司 利息收入、手续费及佣金收入 15,000 17,000 -12% 2024年1月23日（公告编号：2024-2）
关联交易方 关联交易内容 2024年实际 2024年预计 实际发生额与预 披露日期及索引
备注：上述表格中的公司2024年关联交易实际发生额数据未经审计，最终审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露。
（二）与上市公司的关联关系：公司的关联方主要是公司控制股权的人湖南钢铁集团及其直接或间接控制的法人，属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。
（三）履约能力分析：上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人，经营情况和财务情况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，拥有非常良好的履约能力。
表1：与公司发生日常关联交易的湖南钢铁集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下：
企业名称 法定代表人 注册资本（万元） 主营业务 注册地址 关联关系 最近一期（2024.9.30）财务数据（万元）（未经审计）
湖南钢铁集团有限公司 李建宇 200,000 冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资；所属公司制作经营所需原材料、机电设施和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售等 湖南省长沙市 公司控制股权的人 20,749,279 8,485,414 16,416,720 582,479
湘潭钢铁集团有限公司 杨建华 82,941 生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；园林绿化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团控股子公司 2,500,476 1,111,758 2,410,608 52,507
湘潭瑞通球团有限公司 陈克武 9,044 主营酸性球团铁矿的生产和销售 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 46,312 30,655 164,912 3,449
湖南湘钢洪盛物流有限公司 张理 3,865 运输、营运、吊装、工程土方、车辆修理等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之共同控制企业 105,968 56,336 199,063 4,283
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 鲁春平 33,553 冶金、矿山成套设备、电气设备制造和销售，特殊铸钢件、锻钢件生产，冶金机电设施检修，冶金、矿山行业的工程承包等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之共同控制企业 185,035 22,253 188,709 4,828
海南瑞湘资源国际贸易有限公司 旷巍 20,000 货物进出口；进出口代理；离岸贸易经营；技术进出口一般项目：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；电线、电缆经营等 海南省洋浦经济开发区 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 71,440 24,041 491,099 753
湘潭湘钢瑞兴有限公司 杨琦云 5,000 钢压延加工、有色金属冶炼及压延加工；水处理及有关技术服务；环保设备、金属制作的产品、建材、保温材料、耐火材料等制造及销售；焦炭、焦煤销售等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 55,521 40,342 54,310 5,554
湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司 童荣 12,000 石灰石加工、销售，冶金石灰石生产、销售 湖南省永州市东安县 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 34,680 13,275 15,147 386
湖南顺祥物流有限公司 成波 8,000 钢材装卸、仓储、加工、配送等其他相关业务 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 11,776 10,131 5,326 881
湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司 旷巍 10,000 废钢铁贸易与加工 湖南省湘潭县 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 10,777 10,702 10,884 -254
湖南湘钢金属材料科技有限公司 王周勇 30,000 预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他线材制品的研发、生产、销售；提供住宿、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 109,745 74,275 98,875 295
涟源钢铁集团有限公司 严立新 215,432 钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；发电、交通运输；文化娱乐、文艺演出、文体活动经营；机制加工、机电维修；建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品经营；建安设计 湖南省娄底市 湖南钢铁集团控股子公司 1,387,182 750,521 2,237,309 36,399
湖南煤化新能源有限公司 史岳荣 31,166 生产和销售焦炭、煤气、焦副产品及发电 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 134,641 54,723 266,544 5,499
海南涟钢供应链有限公司 卢定宇 5,000 金属材料销售；金属矿石销售；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；五金产品批发，技术服务，技术开发，信息技术咨询服务 海南洋浦经济开发区 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 255,038 8,319 1,092,109 1,461
湖南涟钢冶金材料科技有限公司 郭亮 3,550 生产与销售生石灰、冶金石灰、白云石、石灰石、轻烧镁球等熔剂产品 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业 42,839 14,318 52,567 1,964
湖南涟钢机电设备制造有限公司 彭建华 1,772 机械加工、电机修理、非标设备生产与销售、电气开关屏生产与销售、铸件生产与销售 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业 45,977 9,836 47,987 1,912
湖南涟钢物流有限公司 肖小军 3,228 汽车客货运输、汽车销售、汽车与工程机械修理、成品油销售 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业 28,449 12,016 45,254 1,590
湖南涟钢建设有限公司 曾永清 5,000 冶炼工程项目施工、炉窑工程、建筑机电安装工程、房屋建筑施工、钢结构工程、消防设施工程、防腐保温工程、市政公用工程、安防系统模块设计施工等 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业 179,050 30,920 145,459 3,923
湖南涟钢工程技术有限公司 周卫星 3,800 工程勘测考察设计、工程监理、工程测量、工程检验测试、工程代建、工程总承包业务、工程测绘、工程建设价格咨询服务 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 65,354 6,910 28,048 1,516
湖南涟钢振兴有限公司 郑忠 5,000 防滑巩固材料生产及钢结构制作；机械铸造加工；铆焊及非标准件制作；薄板包装材料研发、生产、销售、包装服务；钢材、冶金材料、建筑材料、机电设施、办公用品、工程建筑安装等 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 30,263 6,353 58,108 829
武义涟钢钢材加工配送有限公司 米柱国 9,000 钢材加工、配送；五金工具的销售；废旧钢材回收；经济信息咨询；货物仓储等 浙江省武义县 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 23,238 7,608 38,580 -818
湖南衡阳钢管（集团）有限公司 何航 47,391 机械加工、汽车运输、第三产业、钢材及深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售 湖南省衡阳市 湖南钢铁集团控股子公司 105,183 85,902 149,385 2,932
湖南国际贸易集团有限公司 李俊峰 150,000 钢材制品、矿产品、煤炭、技术材料、冶金生产原辅材料、废旧金属、氧化铁皮、建筑材料、机械设备等的销售；普通货物仓储、物流服务；废钢、钢材及其他大宗原散货件杂货件贸易等 湖南省长沙市 湖南钢铁集团控股子公司
湖南华菱天和商务有限公司 杨臣轩 20,800 房地产开发、经营，建筑材料的销售等 湖南省长沙市 湖南钢铁集团控股子公司 48,159 25,922 4,831 47
1、公司需要从湖南钢铁集团获得生产必要的原辅材料以及工程建设、加工、物流、后勤等服务，同时为扩展营销渠道需要借助湖南钢铁集团平台销售部分钢材产品；
2、为保障湖南钢铁集团正常经营，华菱钢铁需向湖南钢铁集团提供必要的生产物资以及水、风、气等动力介质；
3、由于输配电系统全部在公司，湖南钢铁集团还需从公司采购部分电力供自身生产经营使用；
4、财务公司为充分的发挥金融服务专业优势，为湖南钢铁集团提供存款服务，向其支付利息。同时向湖南钢铁集团提供贷款及贴现服务、别的金融服务，并收取利息、手续费和佣金等。华菱保理公司为充分的发挥保理金融服务专业优势，向湖南钢铁集团提供应收账款保理等服务，并收取利息；
5、公司和湖南钢铁集团生产线相互交叉在同一生产区域内，双方还存在少量房产或土地租赁的关联交易。另外，为满足办公需要，公司从湖南钢铁集团租赁办公楼使用。
关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场行情报价执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。
1、华菱湘钢与湘钢集团签订了《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项做了约定。
湘钢集团及其子公司为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、废钢等原辅材料和技改工程、货运等服务以及综合后勤服务；华菱湘钢为湘钢集团及其关联方提供电、水、风、气、水渣等动力介质，并向湘钢集团及其子公司销售部分钢材、为湘钢集团及其子公司代购物资。
2、华菱涟钢与涟钢集团签订了《产品、工程及劳务合作协议》《产品供应合作协议》《后勤及相关服务合作协议》，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项做了约定。
涟钢集团及其子公司为华菱涟钢提供生产用机电设施及备件、冶金辅料、工业用气、钢渣等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合后勤服务；华菱涟钢为涟钢集团及其关联方提供废弃物、动力介质等，并为涟钢集团及其子公司代购物资。
3、华菱衡钢、华菱连轧管将分别与衡钢集团及其关联方签署关于产品、劳务、动力介质、租赁的2025年度执行合同。
衡钢集团子公司为华菱衡钢、华菱连轧管提供钢管被覆、倒棱、刷漆、运输等劳务并提供部分产品、动力介质，衡钢集团为华菱衡钢、华菱连轧管提供厂房、土地租赁。华菱衡钢、华菱连轧管将其少量的钢管、废弃陈旧物资销售给衡钢集团子公司，并为衡钢集团及其子公司提供动力介质和部分设备租赁。
4、公司、汽车板公司与华菱天和商务公司签订了《房屋租赁合同》，租赁位于长沙市天心区湘府西路222号的办公楼。
5、财务公司与湖南钢铁集团签署了《金融服务协议》，主要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签的关联交易公告（公告编号：2025-5）》。
除上述主要框架协议外，公司及其子公司将根据经营需要就交易详细情况与关联方签署各单项合同。
由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营；公司借助湖南钢铁集团平台销售部分钢材产品，有利于进一步扩展营销渠道。
随着湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理上的水准方面有着非常明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分的发挥湖南钢铁集团相关子公司专业优势的同时，逐步提升了公司核心业务的竞争力。
由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。
为满足公司办公需要及湖南钢铁集团下属子公司的生产经营需要，公司与湖南钢铁集团下属子公司之间相互提供租赁。
有利于充分的发挥公司下属金融平台资金统筹功能，进一步提升资金使用效率，提升盈利能力。
公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充足表现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务情况、经营成果没有不利影响。
公司于2025年1月16日以现场结合视频会议方式组织召开了第八届董事会第五次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十次会议，全体独立董事及关联交易审核委员会委员对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表审查意见如下：
通过查阅企业来提供的有关的资料，以及与公司管理层的沟通，我们大家都认为2025年公司与湖南钢铁集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证，关联交易预计金额合理，关联交易价格严格按照定价政策制定，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关法律法规。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，公司关联董事须回避表决。
3、第八届董事会第五次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十次会议决议；